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Depuis quelques années, les arnaques dans le secteur de la cryptomonnaie se répandent à l’étranger. Et des dizaines de milliers de personnes se font avoir tous les ans. Depuis quelques mois, la fièvre de la cryptomonnaie a atteint Maurice. Les autorités suivent la situation.
C’est à coup de gros billets, de grosses bagnoles et de palaces de rêve que certaines personnes affichent leur réussite sur les réseaux sociaux. Grâce à leurs investissements dans la cryptomonnaie, elles sont devenues les rois du monde, ou presque. Et elles veulent partager leur réussite. Elles promettent des retours sur investissement qui font saliver. 20 %, 50 %, 100 %, voire plus sur le court-terme.
Attention à l’arnaque ! Au lieu d’investir dans de la cryptomonnaie, les crédules, sans le savoir, injectent leur argent dans des pyramides de Ponzi, au risque de tout perdre.
Alors que ces arnaques se faisaient plutôt à l’étranger, depuis peu, elles ont gagné nos côtes. Et des Mauriciens demandent à leurs proches et amis d’investir dans des plans qui, sur papier, pourraient rapporter gros. Sauf que c’est une vaste supercherie. Car, si dans un premier temps, il y a du rendement, gare à l’implosion quand la pyramide s’effondrera.
« C’est ce qu’on appelle du cryptoscam. Les investissements dans de la cryptomonnaie sont une réalité et sont généralement une source d’investissement alternatif. Ils se font en ligne. Dans des vidéos, sur les réseaux sociaux, des personnes font miroiter monts et merveilles et il faut se méfier », explique l’économiste Takesh Luckho.
« Il est faux de croire que l’on peut devenir multimillionnaire ou se faire beaucoup d’argent sans être un expert. Lorsque quelqu’un vous dit qu’il peut multiplier votre argent, ça doit vous mettre la puce à l’oreille. Puis, à Maurice, le problème est qu’on n’a pas de cadre légal. Il est extrêmement compliqué, voire quasiment impossible, de convertir de la cryptomonnaie en argent ici », ajoute-t-il. En d’autres mots, il n’y a pas de formule magique pour transformer du plomb en or.
Takesh Luckho ajoute que l’expertise reconnue dans ce domaine n’existe pas à Maurice. « Ce qu’on appelle le cryptoadvisory n’existe pas, car il n’y a pas de cadre légal. Il est important d’avoir ce cadre. Car il y a des gens sans aucune connaissance dans le domaine qui prétendent pouvoir faire entrer beaucoup d’argent. Les arnaqueurs vous montreront que tout est parfait, alors qu’un professionnel vous parlera toujours des risques liés à un investissement. »
Pour attirer des crédules, certains arnaqueurs sont prêts à tout, y compris à utiliser l’image et le nom de personnalités connues.
Roshi Bhadain, ancien ministre des Services financiers et de la bonne gouvernance, figure parmi ceux dont le nom et l’image ont déjà été utilisés par des escrocs en cryptomonnaie.
« Ils mettent des photos de personnes connues, dont moi, et prétendent qu’on a investi une somme d’argent et qu’on a fait un profit. C’est pour convaincre d’autres personnes à investir et les faire tomber dans un piège. Or, je n’ai jamais investi dedans. J’ai dénoncé et rapporté cette situation à maintes reprises aux autorités, mais ça continue. »
Il avertit les personnes qui sont tentées par l’appât du gain. « La relation entre le risque que quelqu’un prend dans un investissement correspond à la récompense qu’il aura. Plus le risque est petit, plus la récompense est petite. Le contraire est tout aussi vrai. L’investisseur doit décider quel risque il veut prendre avec son argent, mais ce sera avec le risque de tout perdre. »
Ce dernier précise que « si c’est trop beau pour être vrai, probablement ce n’est pas vrai. Certaines personnes veulent devenir riches rapidement et sont à la recherche du bon deal au risque de se faire avoir ».
Vashist Parsunoo, ingénieur en informatique et crypto-enthousiaste, connait l’univers de la cryptomonnaie dont il suit l’évolution depuis 2015. « J’ai investi là où il faut au moment où il fallait le faire. La cryptomonnaie est quelque chose de réel et c’est dommage que des arnaqueurs poussent les personnes à investir dans des choses qui n’existent pas. Ils font ainsi du tort à l’image des cryptomonnaies. »
Vashist Parsunoo réside en Angleterre et a déjà eu affaire à des arnaqueurs. Et certains d’entre eux sont des Mauriciens. « J’ai été approché par des Mauriciens en Angleterre, qui n’avaient pas d’expertise.
Investir dans la cryptomonnaie demande de la connaissance et une bonne expertise. C’est un secteur très pointu et compliqué. C’est pourquoi beaucoup de personnes abandonnent. Par curiosité et afin de comprendre leur petit jeu, j’ai suivi ce que faisait ce groupe de Mauriciens et c’était effectivement une arnaque. Les arnaqueurs dans le domaine de la cryptomonnaie louent des salles de conférence, font des séminaires et donnent des formations pour amener les gens à investir. »
L’ingénieur explique l’arnaque. « Ils vous disent d’abord de mettre un petit montant sur lequel vous aurez des revenus. Ils vous disent aussi que si vous faites entrer d’autres gens, vous aurez une partie des profits de ces derniers. Ça ressemble donc très fortement à une pyramide de Ponzi. Car, il n’y a rien de réel. Rien n’est investi dans la cryptomonnaie. Ils jouent sur l’ignorance des gens qui ne comprennent pas comment fonctionne la cryptomonnaie. Techniquement, aucun investissement ne peut donner autant de profit dans un mois. À moins d’être un trader professionnel. Pour moi, ce sont des voleurs qui embobinent des gens. Ils vous montrent qu’ils voyagent beaucoup dans les grands palaces, ont de belles voitures. Beaucoup de gens se font avoir malheureusement. Je connais des gens qui ont perdu beaucoup d’argent. »
Vashist Parsunoo précise que la valeur des cryptomonnaies stagne et qu’il n’y a plus de gros profits à faire ces derniers temps. Promettre de gros retour sur investissement est donc un mensonge.
Le 16 octobre 2019, la Banque de Maurice a lancé un avertissement contre une des personnes qui promettaient de gros retours sur investissement, grâce à la cryptomonnaie. Dans un communiqué, la banque centrale indiquait que la personne en question n’est pas détentrice d’un permis de la Banque de Maurice pour recevoir des dépôts sous le Banking Act 2004. Le public est, pour cette raison, avisé de ne pas faire affaire avec cette personne qui promet des retours anormalement élevés sur investissement.
Le 16 août 2019, la Financial Services Commission (FSC) a également émis un avertissement, après avoir constaté que des gens étaient sollicités via les réseaux sociaux, des présentations, séminaires, etc.
C’était pour des arnaques qui peuvent impliquer du multilevel marketing. Or, avertit la FSC, il s’agit de pyramides de Ponzi. Whitedot, Sunkai et bien d’autres sont des pyramides de Ponzi montées à Maurice et qui ont escroqué plusieurs centaines de millions de roupies à des centaines de personnes.
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