Peter Smith, fondateur et PDG de Blockchain.com, pense que malgré ses limites, l’analyse de blockchain sera très utile pour identifier les milliards de dollars manquants dans les fonds des clients FTX.
Selon Liz Claman, présentatrice de Fox Business, l’argument de vente de la blockchain est qu’elle rend les transactions de crypto-monnaie publiques et traçables. Elle a interrogé Smith sur ce qui pourrait être retracé en cas de perte de paiements des clients de FTX.
Les détectives de la blockchain ont déjà largement suivi la piste de l’argent, selon Smith, qui a également suggéré que le système bancaire pourrait être l’endroit où la piste se refroidit.
« La chose la plus difficile pour l’analyse de blockchain et les entreprises qui y travaillent aujourd’hui, c’est quand l’argent sort de la chaîne et entre dans le système bancaire parce qu’elles ne sont plus en mesure de le suivre.
Il a donné l’exemple de Sam Bankman-Fried ou de ses partenaires achetant un bien immobilier, qui aurait été acheté via une banque. Une fois qu’ils auront quitté l’environnement crypto, ces actifs ne seront pas faciles à relier à FTX ou à une blockchain, a-t-il affirmé.
De plus, l’intervieweur s’est enquis de l’utilisation du système bancaire parallèle. Ce système d’intermédiaires de crédit – prêteurs, courtiers et autres – opérant au-delà des limites de la banque conventionnelle réglementée peut être utilisé pour dissimuler des transactions.
L’analyse de blockchain sera extrêmement bénéfique pour les liquidateurs dans leurs efforts pour trier le gâchis FTX pour les fonds qui sont toujours dans l’écosystème crypto, selon Smith, « Parce que ce sont des enregistrements qui ne peuvent pas être modifiés ou altérés. »
Où FTX a perdu l’argent de ses clients, que ce soit via des paris commerciaux, l’agriculture de liquidité ou son retrait pour des investissements dans l’immobilier ou des start-ups, peut être suivi à l’aide de la blockchain. Il a ajouté que le nombre de dépôts d’utilisateurs de crypto-monnaie dans FTX peut également être vu à l’aide d’analyses en chaîne.
« Une grande partie de l’argent a été perdue dans des positions commerciales… immobilier, investissements en capital-risque… tout cela se produit en dehors de l’écosystème blockchain »
Dans un développement connexe, Mary Cilia, la nouvelle directrice financière de FTX, a déclaré lors d’une audience de procédure le 20 décembre que la société avait découvert des actifs d’une valeur de plus d’un milliard de dollars.
Selon des rapports, FTX a découvert 720 millions de dollars d’actifs en espèces dans des institutions financières américaines qui ont été autorisées par le ministère de la Justice à stocker de l’argent.
Selon Cilia, environ 130 millions de dollars ont été conservés au Japon et 6 millions de dollars ont été économisés pour les coûts d’exploitation. Elle a déclaré, sans entrer dans les détails, que la majorité des 423 millions de dollars restants était détenue dans des institutions américaines non agréées, principalement chez un seul courtier.
En fouillant dans les décombres de FTX, les procureurs et les liquidateurs tentent de récupérer jusqu’à 8 milliards de dollars en fonds de clients perdus.
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